• 董事會多元化方針及落實情形

依本公司「董事選任程序」第三條之規定，董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(一)基本條件與價值：性別

、年齡
、國籍及文化等。

(二)專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識
、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識

。

(六)國際市場觀
。

(七)領導能力

。

(八)決策能力
。

本公司董事會目前設有董事九席，具員工身分董事共2席
，占比為22.22%、獨立董事共3席占比為33.33%
。一般董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷，確實落實董事會成員多元化方針。本公司注重董事會成員之性別平等，短期內將設置一名女性董事，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標


。

• 功能性委員會

本公司自107年08月08日設置薪資報酬委員會，另於107年09月25日成立審計委員會，皆由三席獨立董事組成


，其組成及運作情形如后所示。

一
、審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事組成
，其旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

1.審計委員會之職權與年度工作重點如下：

(1)依「證券交易法」第14條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(2)內部控制制度有效性之考核。

(3)依「證券交易法」第36條之一規定訂定或修正取得或處分資產

、從事衍生性商品交易
、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(4)涉及董事自身利害關係之事項。

(5)重大之資產或衍生性商品交易
。

(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。

(7)募集
、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(8)簽證會計師之委任
、解任或報酬
。

(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。

(10)由董事長
、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。

(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

2.運作情形
：

(1)本公司之審計委員會於107年9月25日成立，委員計3人。

(2)本屆委員任期
：111年06月13日至114年06月12日
，截至113年08月01日，已開會 9次
，出列席情形如下：